Отслеживание и восстановление активов
Выиграть дело – еще не конец разбирательства. Глобализация упростила перевод и движение активов в любую точку мира при исполнение требований местного законодательства и подзаконных актов каждой международной юрисдикцией. Поэтому сегодня изощренные преступники и должники пользуются сложными финансовыми схемами, чтобы скрыть местонахождение и источник (неправомерно полученных) активов. В итоге расположенные в активы различных юрисдикциях сложно выявить. Более того, получить удовлетворительное решение суда и обеспечить исполнение иска о взыскании является затруднительным процессом в подобных международных юрисдикциях. Мы на регулярной основе помогаем клиентам найти и вернуть под свой контроль активы, а также добиться исполнения судебных и арбитражных решений в Европе и за рубежом.
Наши специалисты обладают обширным опытом в следующих областях:
- Дела о мошенничестве
- Розыск активов как в стране, так и в зарубежных юрисдикциях
- Судебное запреты на замораживание активов в местной юрисдикции и за рубежом
- Прочие судебные запреты, включая судебные приказы об обыске и наложении ареста, а также приказы о постановление о приеме и задержании.
Наш опыт в отслеживание и восстановление активов включает:
- Совершение юридически значимых действий по поручению российского инвестора в рамках дела о розыске и возврате активов против бывших деловых партнеров
- Представление интересов международного банка в отношении отслеживания активов и возврата около 40 млн долларов США против должника в различных юрисдикциях, включая Швейцарию, Россию, Кипр и Болгарию
- Представление интересов инвестора из СНГ в деле о возвращении активов в связи с мошенническими действиями местного партнера в Нигерии, в результате которых образовался убыток в сумме более 50 млн долларов СШA
- Представление интересов украинского клиента в отношении взыскания около 50 млн долларов убытков от рейдеров в Украине
- Представление интересов банка из стран СНГ в деле отслеживания и возврата активов на сумму более 350 млн долларов США в Швейцарии
- Представление интересов одной из крупнейших российских металлургических компаний в целях взыскания убытков в размере свыше 50 млн евро, которые возникли в результате фиктивного банкротства банка «Снорас» (Snoras Bank)
